Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное предприятие Челябинский часовой завод "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25 офис 401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403875245

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453006148

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45629-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Совет директоров включил в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО НПП ЧЧЗ «Молния» следующих кандидатов:

1) Беккерман Оксана Леонидовна

2) Бураковский Александр Леонидович

3) Черкащенко Ольга Александровна

4) Самойлова Елена Гасановна

5) Сирин Александр Владимирович

6) Словцова Светлана Викторовна

7) Ахундова Халида Халид кызы

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2024г., протокол № 26.

2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные, общее количество размещенных акций - 387396 штук; номинальная стоимость одной акции - 2,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-02-45629-D от 31.08.2017г.;

акции привилегированные, общее количество размещенных акций 11376 шт.; номинальная стоимость одной акции – 2,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации – 2-02045629-D от 04.12.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Медведев

3.2. Дата 25.04.2024г.